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今日头条 · 2019-04-14

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-34

山东高速路桥集团股份有限公司

独立董事提名人声明

声明人李丰盈,作为山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是 否

如否,请详细阐明:

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事原则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事职责所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三郑竹翎十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

最近三年内,自己在本次提名上市公司任职期间应到会董事会会议0次,未到会会议0次。(未到会指未亲身到会且未托付别人)

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

自己彻底清楚独立董事的职责,确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令职责和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行职责,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,富钟水牛如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令职责。

声明人(签署):李丰盈

2019年4月11日

报备文件:

1.自己填写的履历表;

2.自己签署的声明;

3.深交所要求的其他文件。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-35

独立董事提名人声明

提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名张宏女士为山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器任山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事原则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事职责所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十啪啪声响二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应到会董事会会议0次,未到会会议0次。(未到会指未亲身到会且未托付别人)

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令职责和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令职责。

提名人(盖章):山东高速路桥集团股份有限公司董事会

竹字头加旦

宣布布告所需报备文件:

1.提名人签署的声明;

2.提名人的身份证明文件;

3.提名独立董事提名人的董事会抉择(如有);

4.深交所要求的其他文件。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-36

独立董事提名人声明

提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名李丰盈先生为山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事原则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事职责所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要舜世金服社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、日孕妈妈被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨江泽明询等效劳的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应到会董事会会议0次,未到会会议0次。(未到会指未亲身到会且未托付别人)

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令职责和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令职责。

提名人(盖章):山东高速路桥集团股份有限公司董事会

宣布布告所需报备文件:

1.提名人签署的声明;

2.提名人的身份证明文件;

3.提名独立董事提名人的董事会抉择(如有);

4.深交所要求的其他文件。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-37

关于2018年度股东大会

添加暂时提案的布告

本公司及绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、股东大会基本状况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二十九次会议审议经过。

(三)股东大会举行日期及时刻:2019年4月23日(星期二)14:30时

(四)股权挂号日:2019年4月16日(星期二)(五)会议地址:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、添加暂时提案的状况阐明

尼坤毒打昌珉的相片

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布了《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》(布告编号2019-27)。2019年4月11日,公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”,持有公司60.66%股份)提出暂时提案并书面提交公司董事会,提议将《关于补选公司第八届董事会董事的方案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的方案》《关于补选公司第八届监事会监事的方案》以暂时提案的方法提交公司2018年度股东大会同时审议,内容如下:

“(一)关于补选公司第八届董事会董事的方案

各位股东及股东代表:

依据《公司规章》规矩,“董事会由9名董事组成”,“董事提名人由持有或兼并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名”。鉴于董事艾贻忠先生、张仰进先生相继辞去职务,公司董事会人数未到达《公司规章》规矩,经公司控股股东山东高速集团有限公司(持股60.66%)及股东齐鲁交通开展集团有限公司(持股4.99%)提名,补选王振江先生、陈杰女士为公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会任期届满。本方案逐项审议。

1.1 关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的方案

经公司控股股东山东高速集团有限公司提名,补选王振江先生为公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会任期届满。简历如下:

王振江,男,汉族,1976年9月出世,硕士研究生,曾任山东高速集团有限公司出资开展部(产权处理部)副部长,我国新金融集团有限公司履行董事、副总裁,我国山东高速金融集团有限公司履行董事、副总裁、党委委员,山东高速集团有限公司出资开展部(产权处理部)副部长(主持作业)。现任山东高速集团有限公司工作室主任。

王振江先生与公司控股股东及实践操控人存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,不是失期职责主体或失期惩戒目标,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器存在《公司法》廖新阳《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

1.2关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的方案

经公司持股3%以上股东齐鲁交通开展集团有快递法规与规范限公司提名,补选陈杰女士为公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会任期届满。简历如下:

陈杰,女,汉族,1986年11月出世,本科,曾任山东省交通运送厅公路局计划处科员、副主任科员、主任科员,齐鲁交通开展集团有限公司出资开展部高档主管。现任齐鲁交通开展集团有限公司出资开展部副部长、团委常委,山东通汇本钱处理有限公司党支部委员、副总经理,齐鲁文旅集团有限公司董事。

陈杰女士任职的齐鲁交通开展集团有限公司为本公司实践操控人山东省国资委控股的国有企业,除此之外,陈杰女士与本公司控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,不是失期职责主体或失期惩戒目标,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》潘梓祺《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

依据《公司规章》规矩,本次董事推举选用累积投票制,即股东大会推举董事时,每一甜罗素股份具有与拟选董事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用。

请逐项审议。

(二)关于补选公司第八届董事会独立董事的方案

各位股东及股东代表:

鉴于公司独立董事朱玲女士、王乐锦女士相继辞去职务,独立董事人数缺乏三人。依据《公司规章》等相关规矩,公司董事会现提名张宏女士、李丰盈先生为公司第八届董事会独立董事提名人。本方案逐项审议。

2.1 关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的方案

经公司董事会提名,补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事,任期至第八届董事会任期届满。简历如下:

张宏,女,汉族,1965年4月出世,经济学博士,注册管帐师。曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师,山东得利斯食物股份有限公司、辰欣药业股份有限公司及山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。

张宏女士具有独立董事资历证书,符哥哥撸色原网站合法令法规、部门规章、规范性文件、《公司法》《证券法》《上市规矩》《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》和公司规章等要求的任职资历,不存在不得提名为董事的景象。与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒,不是失期职责主体或失期惩戒目标。

2.2关于补选李丰盈先生为公司第八届董事会独立董事的方案

经公司董事会提名,补选李丰盈先生为公司第八届董事会独立董事,任期至第八届董事会任期届满。简历如下:

李丰盈,男,汉族,1979年6月出世,高档管帐专业硕士(EMPAcc),注册税务师。曾任山东百丞税务咨询有限公司助理、部门经理、大客户部总经理、副总经理;北京税智星天逸科技有限公司总经理。现任山东税智星信息科技有限公司总经理,山东立信德豪税务师事务所副所长,山东大学税务专业硕士协作导师、山东省注册税务师协会理事(奖惩委员会委员)、山东处理学院兼职教授、山东省设备处理协会方针效劳中心副主任。

李丰盈先生具有独立董事资历证书,契合法令法规、部门规章、规范性文件、《公司法》《证券法》《上市规矩》《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》和公司规章等要求的任职资历,不存在不得提名为董事的景象。与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒,不是失期职责主体或失期惩戒目标。

以上独立董事提名人的任职资历和独立性尚须经深交所审阅无异议后,提交公司股东大会审议。依据《公司规章》规矩,本次独立董事推举选用累积投票制,即股东大会推举独立董事时,每一股份具有与拟选独立董事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也可彩田友也香以分隔运用。独立董事提名人已别离签署《独立董事提名人声明》。

请逐项审议。

(三)关于补选公司第八届监事会监事的方案

各位股东及股东代表:

依据《公司规章》规矩,公司监事会由5名监事组成。鉴于监事张春林先生、周智勇先生相继辞去职务,公司监事会人数未到达《公司规章》规矩,经公司控股股东山东高速集团有限公司(持股60.66%)及股东齐鲁交通开展集团有限公司(持股4.99%)提名,补选尊贵成先生、张引先生为公司第八届监事会监事,任期至第八届监事会任期届满。本方案逐项审议。

1.1 关于补选尊贵成先生为公司第八届监事会监事的方案

经公司控股股东山东高速集团有限公司提名,补选尊贵成先生为公司第八届监事会监事,任期至第八届监事会任期届满。简历如下:

尊贵成,男,汉族,1968年6月出世,硕士研究生,曾任山东高速集团有限公司审计法务部副部长、山东高速光控工业出资基金处理有限公司监事。现任山东高速集团有限公司审计法务部部长,纪委委员、员工监事,山东高速篮球沙龙有限公司董事。

尊贵成先生与公司控股股东及实践操控人存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,不是失期职责主体或失期惩戒目标,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象。契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

1.2关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的方案

经公司持股3%以上股东齐鲁交通开展集团有限公司提名,补选张引先生为公司第八届监事会监事,任期至第八届监事会任期届满。简历如下:

张引,男,汉族,1974年9月出世,本科,曾任济南市交通局运送处理工作室港航处理处副处长,齐鲁交通开展集团有限公司安全运营部作业人员,山东桂鲁高速公路建造有限公司监事,山东滨莱高速公路有限公司监事。现任齐鲁交通开展集团有限公司财政处理部副部长、财物处理中心主任,山东滨莱高速公路有限公司监事会主席,齐鲁交通出资有限公司监事,山东桂鲁高速公路建造有限公司监事会主席。

张引先生任职的齐鲁交通开展集团有限公司为本公司实践操控人山东省国资委控股的国有企业,除此之外,张引先生与公司控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,不是失期职责主体或失期惩戒目标,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象。契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

依据《公司规章》规矩,本次监事推举选用累积投票制,即股东大会推举监事时,每一股份具有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用。

请逐项审议。”

以上方案现已公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十九次会议审议经过,独立董事对相关事项宣布独立定见,需要公司2018年度股东大会审议经过。股东大会审议上述方案时,选用累积投票制。

三、提案资历检查状况

经公司董事会审阅,控股股东山东高速集团具有提交暂时提案的资历,上述暂时提案归于股东大会的职权范围,有清晰的议题和详细抉择事项,契合相关法令、法规和《公司规章》的有关规矩。

四、股东大会其他事项

除上述变化外,公司 2018年度股东大会的举行日期、时刻、地址、方法和股权挂号日等相关事项不变。添加暂时提案后的股东大会告诉详见公司同日宣布的《关于举行2018年度股东大会的弥补告诉》。

五、备检文件

山东高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2018年度股东大会暂时提案的函》

特此布告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-38

关于举行2018年度

股东大会的弥补告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年3月15日,在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布了《第八届董事会第二十九次会议抉择布告》(布告编号:2019-21)及《关于举行公司2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-27)。

2019年4月11日,公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函》,提议将《关于补选公司第八届董事会董事的方案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的方案》《关于补选公司第八届监事会监事的方案》以暂时提案的方法提交公司2018年度股东大会同时审议。

山东高速集团现持有本公司679,439,063股股份,占公司总股本的60.66%。

除添加上述暂时提案外,公司2018年度股东大会的时刻、地址、股权挂号日等其他事项均无变化,现对公司 2018年度股东大会事项弥补告诉如下:

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

本次会议的举行现已公司第八届董事会第二十九次会议审议通绿萝怎样养,山东高速路桥集团股份有限公司布告(系列),空调遥控器过。

(三)会议举行的合法、合规性:

本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的相关规矩。

(四)会议举行的日期、时刻:

1.现场会议时刻:2019年4月23日(星期二)14:30时

2.网络投票的日期和时刻为:2019年4月22日-4月23日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月23日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的恣意时刻。

(五)会议的举行方法:现场投票结合网络投票方法

本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

(六)会议的股权挂号日:2019年4月16日(星期二)

(七)到会目标:

1.到2019年4月16日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高档处理人员。

3.公司延聘的律师。

(八)会议地址:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项(一)《公司2018年年度陈说及摘要》(二)《公司2018年度董事会作业陈说》(三)《公司2018年度监事会作业陈说》(四)《公司2018年度利润分配预案》(五)《公司2018年度财政决算陈说》(六)《公司2019年度财政预算陈说》(七)《关于延聘财政及内部操控审计组织的方案》(八)《关于估计2019年度日常相关买卖的方案》(九)《关于估计2019年度存贷款相关买卖的方案》(十)《关于估计2019年度子公司之间彼此供给担保的方案》(十一)《关于修订〈公司规章〉的方案》(十二)《关于补选公司第八届董事会董事的方案》

12.1关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的方案

12.2关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的方案(十三)《关于补选公司第八届董事会独立董事的方案》

13.1关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的方案

13.2关于补选李丰盈先生为公司第八届董事会独立董事的方案(十四)《关于补选公司第八届监事会监事的方案》

14.1关于补选尊贵成先生为公司第八届监事会监事的方案

14.2关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的方案

方案(十二)(十三)(十四),推举董事2名、独立董事2名、监事2名,采纳累积投票制并逐项表决。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。其间,独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

方案(八)(九)触及相关买卖,控股股东山东高速集团及共同行动听山东高速出资控股有限公司逃避表决,不承受其他股东的托付投票。

方案(十一)为特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

方案(四)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)对中小出资者独自计票。

上述方案现已公司第八届董事会第二十九次、三十次会议审议经过,内容详见2019年3月15日、4月12日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《我国证券报》《证券时报》上发布的相关布告。

(二)听取陈说事项

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

四、现场会议挂号方法

(一)挂号方法

到会会议的股东及股东代表,能够选用现场、信函或传真方法处理会议挂号。

(二)挂号时刻

2019年4月22日9:00一11:30、13:30一17:00及2019年4月23日9:00至现场会议举行前。

(三)挂号地址

山东高速路桥集团股份有限公司证券处理部。

(四)挂号方法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明法人代表资历的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司处理挂号;由法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资历的有效证件、法人股东账户卡到公司处理挂号。

2.个人股东:个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证和股东账户卡至公司处理挂号;托付代理人到会会议的,应出示自己身份证及托付人身份证(复印件)、托付人亲笔签署的股东授权托付书、股东账户卡到公司处理挂号。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作流程详见附件一。

六、会议联系方法

(一)会议联系人:管士广、李文佳

(二)联系电话:0531-87069951

(三)传真:0531-8706千芳汇9902

(四)地址:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券处理部

(五)邮编:250021

(六)本次股东大会会期半响,公司股东参与会议的食宿和交通费用自理。

七、备检文件

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十九次、三十次会议抉择。

附件一:参与网络投票的详细操作流程。

附件二:授权托付书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

附件一

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360498

2.投票简称:“山路投票”

3.方案设置及定见表决

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二:累积投票制下投给提名人的推举黑道悲情3全文阅览票数填写一览表

各方案股东具有的推举票数举例如下:

推举非独立董事(如方案12,有2位提名人)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2 股东能够将票数均匀分配给2位董事提名人,也能够在2位董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

推举独立董事(如方案13,有2位提名人)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2 股东能够将票数均匀分配给2位独立董事提名人,也能够在2位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

推举监事(如方案14,有2位提名人)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2 股东能够将票数均匀分配给2位监事提名人,也能够在2位监事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年4月23日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系的投票程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月22日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月23日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹托付 先生/女士代表我单位(个人)到会山东高速路桥集团股份有限公司2018年度股东大会,并依照下列指示对相关方案行使表决权:

以上托付定见假如股东不作详细指示,视为股东代理人能够按自己的志愿表决。

托付人称号及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

托付人身份证号或营业执照号码:

持有上市公司股份数量: 性质:

托付人股票账号:

受托付人名字(或盖章):

受托人身份证号码:

授权托付书签发日期: 年 月 日

托付书有效期限:自本授权托付书签署之日起至本次会议完毕时。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 布告编号:2019-39

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据财政部《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会〔2017〕9号)、《企业管帐原则已婚妇女第37号逐个金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具原则”),及深交所《关于新金融工具、收入原则履行时刻的告诉》等要求,公司拟自2019年1月1日起实施新金融工具相关管帐原则,上述事项触及管帐方针改变,详细状况如下:

一、本次管帐方针改变状况概述(一)改变原因

2017年,财政部发布修订后的新金融工具原则。2018年8月,深交所发布《关于新金融工具、收入原则履行时刻的告诉》,要求境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具相avantar关管帐原则。

(二)改变日期

公司将依照深交所规矩于2019年1月1日起实施上述修订后的管帐原则。

(下转B102版)

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